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Operación internacional acaba con Crypto Mixer Chipmixer: el creador podría enfrentarse a 40 años de prisión

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Una operación internacional ha derribado Chipmixer, un servicio de mezcla de criptomonedas que supuestamente lavó más de $3 mil millones en criptomonedas, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). En la operación participaron autoridades nacionales de EE. UU., Alemania, Bélgica, Polonia y Suiza, con el apoyo de Europol.

Operación internacional elimina Chipmixer

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles «un derribo internacional coordinado de Chipmixer», que describió como «un servicio de ‘mezcla’ de criptomonedas de darknet responsable de lavar más de $ 3 mil millones en criptomonedas». Europol, que brindó apoyo para la operación de desmantelamiento del servicio de mezcla, anunció de forma independiente:

Las autoridades nacionales desmantelaron la infraestructura de la plataforma por su supuesta participación en actividades de lavado de dinero y confiscaron cuatro servidores, alrededor de 1909,4 bitcoins en 55 transacciones (aprox. 44,2 millones de euros) y 7 TB de datos.

La policía federal de EE. UU. incautó dos dominios que dirigían a los usuarios al servicio Chipmixer y una cuenta de Github, mientras que la Policía Criminal Federal Alemana (Bundeskriminalamt) incautó los servidores back-end de Chipmixer y más de $ 46 millones en criptomonedas, detalló el Departamento de Justicia.

Chipmixer permitió a sus usuarios hacer depósitos de bitcoin (BTC) que luego «mezcló con el bitcoin de otros usuarios de Chipmixer, mezclando los fondos de una manera que dificultó que las fuerzas del orden o los reguladores rastrearan las transacciones», explicó el Departamento de Justicia.

“Operaba principalmente como un servicio oculto de Tor para ocultar la ubicación de sus servidores y evitar la incautación por parte de las fuerzas del orden”, señaló el Departamento de Justicia, y agregó que si bien tiene muchos usuarios estadounidenses, el servicio no se registró con el Departamento Financiero del Departamento del Tesoro de EE. UU. Crimes Enforcement Network (FinCEN) y no recopiló información de identificación sobre sus clientes.

El Departamento de Justicia agregó que a partir de agosto de 2017 y alrededor de esa fecha, Minh Quốc Nguyễn, de 49 años, de Hanoi, Vietnam, «creó y operó la infraestructura en línea utilizada por Chipmixer y promovió los servicios de Chipmixer en línea», explicando:

Nguyễn está acusado de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lavado de dinero y robo de identidad. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión.

¿Qué opinas sobre este caso? Háganos saber en la sección de comentarios.



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Ganancias de Bitcoin consideradas sujetas a impuestos por la Corte Suprema de Dinamarca

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Las ganancias de la venta de criptomonedas como bitcoin están sujetas a impuestos, según dos fallos de la Corte Suprema de Dinamarca. Los veredictos en los casos, que involucran compras y pagos de criptomonedas, así como los ingresos recibidos de la minería de bitcoins, confirman las decisiones de los tribunales inferiores.

El Tribunal Superior de Dinamarca considera que las ganancias criptográficas están sujetas a impuestos según la ley actual

Las ganancias obtenidas de la venta de bitcoin están sujetas a impuestos en Dinamarca, según ha decidido la Corte Suprema del país en dos fallos separados anunciados el jueves. Ambas decisiones se encuentran en demandas presentadas contra el Ministerio de Hacienda de Dinamarca y confirman veredictos emitidos por tribunales de primera instancia.

En uno de los casos, el demandante adquirió cierta cantidad de monedas digitales entre 2011 y 2015, a través de compras y donaciones de terceros para el desarrollo de software relacionado con las criptomonedas. El particular las vendió en 2017 y 2018 a precios más elevados.

Según el tribunal de Copenhague, los bitcoins se obtuvieron con fines especulativos y, por lo tanto, su venta no puede estar exenta de impuestos en virtud de la Ley de impuestos estatales. Luego, la criptografía recibida como pago constituía una facturación para la empresa no comercial del hombre, lo que también generaba responsabilidad fiscal.

Lo mismo se aplica al otro caso, en el que se pagaron monedas como recompensa por proporcionar poder de cómputo para la minería de monedas digitales entre 2011 y 2013. El minero vendió parte de las criptomonedas obtenidas con ganancias en 2018. Una declaración citada por Bloomberg, elabora :

El Tribunal Supremo supone que, por lo general, bitcoin solo se adquiere con vistas a su venta y, en cierta medida, a su uso como medio de pago.

Es probable que las decisiones de que las ganancias obtenidas de la venta de la criptomoneda estén sujetas a impuestos establezcan un precedente para el tratamiento fiscal de las inversiones en criptomonedas en el país escandinavo.

Las autoridades nacionales de la Unión Europea han estado tomando medidas para aclarar la tributación de las criptomonedas y las ganancias relacionadas. En diciembre de 2022, el gobierno italiano introdujo un impuesto del 26% sobre las ganancias de capital del comercio de criptomonedas. Unos meses antes, Portugal dio a conocer planes para gravarlos al 28%. Sin embargo, aún no se han aplicado las regulaciones de la UE para los criptoactivos.

¿Qué opinas de las sentencias del Tribunal Supremo de Dinamarca? Háganos saber en la sección de comentarios.



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FTX EU lanza un nuevo sitio web para retiros a medida que la subsidiaria comienza a devolver fondos a los clientes

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La filial europea de FTX, FTX Europe, ha lanzado un nuevo sitio web, ftxeurope.eu, para que los usuarios retiren fondos de la ya desaparecida plataforma de criptomonedas. Las solicitudes de retiro deben enviarse a través del nuevo sitio web y estarán «sujetas a los controles habituales de conocimiento de su cliente y antilavado de dinero».

El brazo europeo de FTX abre retiros a los clientes

Según un comunicado de prensa publicado el viernes, otra división de FTX permitirá retiros. La subsidiaria europea de FTX, FTX EU, ha comenzado el proceso de devolución de fondos segregados a los clientes de conformidad con la ley de Chipre. La subsidiaria se anunció en marzo de 2022. «Interactuaremos con los reguladores en varios países europeos para mantener un entorno seguro para el comercio de criptomonedas», dijo Sam Bankman-Fried, entonces director ejecutivo de la empresa, en ese momento.

El anuncio de FTX EU de permitir retiros se produce después de que FTX Japón anunciara su plan para abrir retiros a mediados de febrero de 2023. Con respecto a la subsidiaria europea, la compañía declaró que proporcionaría a los clientes un estado de cuenta de los saldos de fondos en moneda fiduciaria a los que tienen derecho de conformidad con la ley de Chipre. . FTX EU se vio obligada a devolver los fondos de los clientes tras la suspensión de la licencia de la empresa por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre.

Solo los clientes de FTX EU que registraron una cuenta después de marzo de 2022 son elegibles para retiros, y algunos socios comerciales no estarán incluidos. Además, los clientes deben someterse a verificaciones formales de conocimiento de su cliente (KYC) y antilavado de dinero (AML). “El retiro de un cliente puede retrasarse si los datos bancarios u otros detalles de la cuenta no se han verificado lo suficiente”, afirmó la firma. FTX EU también indicó que había enviado un correo electrónico a los clientes de FTX EU sobre el proceso de retiro.

“Cada cliente de FTX EU LTD tendrá derecho a retirar su saldo (en moneda fiduciaria) segregado en cuentas de clientes designadas”, explica el anuncio. El nuevo sitio web requiere que los usuarios restablezcan sus contraseñas existentes y generen otras nuevas para el sitio de retiro. El sitio web de FTX EU también está autorizado y regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre.

¿Qué piensa sobre la apertura de retiros de FTX EU a los clientes? Háganos saber en la sección de comentarios.



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El principal criptoanalista dice que Bitcoin (BTC) está «en la cúspide» de hacer historia

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El popular criptoanalista Rekt Capital dice que Bitcoin (BTC) está a punto de hacer historia con una ruptura clave al alza.

Rekt dice sus 341.000 seguidores en Twitter que BTC está entrando en abril por encima de una macrorresistencia clave a la baja, una línea de tendencia que ha mantenido a Bitcoin bajista desde que alcanzó su máximo histórico en noviembre de 2022.

“Mañana, la vela mensual de BTC habrá cerrado por encima de la tendencia bajista macro para confirmar un nuevo mercado alcista

BTC está en la cúspide de hacer historia”.

también dice que BTC estalló exactamente 396 días antes de la reducción a la mitad de Bitcoin, que está programada para abril del próximo año. La reducción a la mitad es cuando la cantidad de BTC recién emitido se reduce a la mitad.

Agrega que en 2019, Bitcoin también estalló exactamente 396 días antes del halving de 2020.

Dice Rekt,

“BTC tiende a romper su tendencia bajista macro alrededor de un año antes de su próxima reducción a la mitad

Esta vez no es diferente»

El analista popular dice que otro factor que favorece a Bitcoin es el hecho de que una vela envolvente alcista trimestral acaba de cerrarse para BTC. Una vela envolvente alcista es cuando una vela verde se superpone completamente a una vela roja anterior tanto en los precios de apertura como de cierre.

“BTC está a punto de confirmar su primera vela envolvente alcista trimestral desde principios de 2020

Históricamente, las velas envolventes alcistas trimestrales han precedido a múltiples trimestres alcistas».

Imagen

En el momento de escribir este artículo, Bitcoin se cotiza a $ 28,409.

Imagen generada: a mitad de camino
Shutterstock/Chuenmanuse



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