Se ha ordenado a Kyle Davies, cofundador del fondo de cobertura de criptomonedas en quiebra Three Arrows Capital, que responda a la citación judicial que se le emitió en enero o se arriesga a ser declarado en desacato al tribunal.

La citación del 5 de enero fue emitida a Davies a través de Twitter tras la aprobación de un tribunal de quiebras de Nueva York, ordenándole que proporcionara a los liquidadores de 3AC documentos tales como frases de semillas y claves privadas, así como comunicaciones de la empresa y otros documentos relacionados en un plazo de 14 días.

Tras no tener noticias de Davies, el juez de quiebras de Estados Unidos Martin Glenn concedió el 22 de marzo una petición de comparecencia, señalando que Davies puede comparecer y rebatir los argumentos esgrimidos por los liquidadores de 3AC, «o puede no comparecer, como ha hecho hasta ahora, y, francamente, correr el riesgo».

There would be peace on Earth if we all spent more time in Bali pic.twitter.com/OgA35g81BE

— Kyle Davies (@KyleLDavies) March 23, 2023

Habría paz en la Tierra si todos pasáramos más tiempo en Bali

Una moción para obligar es una petición legal para que el tribunal obligue a una de las partes a aportar pruebas a la parte que presentó la moción.

A las personas declaradas en desacato durante un procedimiento civil se les suele imponer una multa, pero también pueden ser encarceladas. El propósito del desacato civil es coaccionar el cumplimiento, por lo que la severidad de los castigos puede aumentar hasta que se cumpla la orden.

Se desconoce el paradero actual de Kyle Davies y de Su Zhu, cofundador de 3AC.

El tuit más reciente de Davies, del 23 de marzo, parece mostrar una fotografía suya en Bali. Sin embargo, un tuit anterior del mismo día le muestra junto a Su Zhu y otra persona en Bahréin.

This is not Dubai. This is near World Trade Center in Bahrain pic.twitter.com/owVPctfINA

— Silv (@SilvXBT) March 22, 2023

Esto no es Dubai. Esto es cerca del World Trade Center en Bahréin 

Sin embargo, el mismo día Su Zhu también compartió un tuit con un punto de referencia reconocible de fondo, lo que sugiere que podría estar o haber estado recientemente en Dubái.

gm pic.twitter.com/50ykp8mvYF

— Zhu Su 朱溯 (@zhusu) March 22, 2023

Según los abogados de los liquidadores de 3AC, Davies «ha elegido ignorar sus deberes con Three Arrows».

Por su parte, la pareja de 3AC se ha asociado con CoinFLEX para lanzar OPNX, un mercado destinado a permitir la compraventa de créditos en procedimientos de quiebra de criptofirmas.

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Las transacciones en Arbitrum (ARB) están aumentando a números récord a medida que la solución de escalado de capa 2 lanza desde el aire el 12,75% de su suministro de tokens.

La Fundación Arbitrum es distribuido los tokens a usuarios elegibles como su objetivo de hacer que el ecosistema sea más descentralizado que otras cadenas de escalamiento de Ethereum (ETH).

“Solo use el sitio web http://arbitrum.foundation para reclamar su ARB. ¡Esta es la forma más segura de reclamar y podrás votar por tu delegado favorito del ecosistema!

La Fundación Arbitrum está emocionada de comenzar esta nueva era de gobernanza en cadena con el ecosistema”.

Según el explorador de blockchain Arbiscan, las transacciones diarias en Arbitrum se dispararon a 2.733.872 el jueves 23 de marzo cuando se lanzó el airdrop. El número de transacciones fue de solo 1.218.525 el miércoles.

Los números de transacción de Arbitrum también son más altos que los de Ethereum durante el mismo período. Los datos de la plataforma de análisis Etherscan muestran que el contrato inteligente líder solo alcanzó 1 073 049 y 1 077 305 en transacciones diarias el 22 y el 23 de marzo, respectivamente.

A principios de esta semana, el intercambio de criptomonedas Coinbase agregó ARB a su lista de hojas de ruta en previsión del lanzamiento aéreo. Binance, la plataforma criptográfica líder, dice que también está listando el token, pero ARB actualmente está experimentando pérdidas significativas. Arbitrum ahora vale $ 1.34, un 73.44% menos en las últimas 24 horas.

Imagen generada: mitad del viaje

CNBC ha publicado un artículo de investigación sobre Binance que cita acusaciones de permitir que sus clientes chinos anulen la prohibición de comercio de criptomonedas del país.

Según el artículo, el personal y los voluntarios de Binance han enseñado a otros cómo engañar a los procesos de verificación, residencia y conocer a su cliente (KYC) del intercambio y cómo obtener una tarjeta de débito de Binance mintiendo sobre dónde viven.

Estas revelaciones arrojan dudas sobre la eficacia de los esfuerzos contra el lavado de dinero (AML) de Binance, y los expertos han expresado su preocupación de que la aplicación laxa de las pautas KYC del intercambio pueda tener consecuencias más allá de China.

Clientes chinos que usan servidores proxy para eludir las restricciones criptográficas

El intercambio ha visto un flujo constante de clientes chinos que buscan formas de eludir la prohibición de comercio de criptomonedas de China. Según el estudio, los clientes de China y otros países eluden habitualmente las regulaciones de Binance al utilizar un servidor proxy para ocultar su ubicación.

Los mensajes de las salas de chat oficiales en chino de Binance indicaron que los trabajadores y voluntarios detallaron técnicas que implicaban falsificar documentos bancarios u ofrecer direcciones incorrectas y manipular los sistemas de Binance.

Como los intercambios de criptomonedas han sido ilegales en China desde 2017 y las criptomonedas en sí mismas serán ilegales en 2021, los clientes chinos de Binance corren un riesgo significativo al usar estos métodos. Los artículos a los que los ciudadanos chinos desean acceder también son ilegales según la ley china.

Los terroristas podrían aprovecharlo

Los esfuerzos de KYC y AML de Binance son sospechosos debido a las técnicas que comparten los clientes. Para empresas internacionales como Binance, KYC y AML, las iniciativas son esenciales para garantizar que los clientes no participen en actividades ilícitas como el terrorismo o el fraude.

Los terroristas, delincuentes, lavadores de dinero, personas cibernéticas en Corea del Norte, multimillonarios rusos, etc., podrían utilizar esto para acceder a esta infraestructura, según Sultan Meghji, profesor de la Universidad de Duke y exdirector de innovación de la corporación federal de seguros de depósitos (FDIC). ).

Mientras tanto, Jim Richards, ejecutivo de la unidad contra el lavado de dinero de Wells Fargo, expresó su preocupación por el impacto potencial de los métodos utilizados para eludir los controles KYC de Binance fuera de China.

Cuando se le solicitó una respuesta, un portavoz de Binance informó a CNBC que habían tomado medidas contra los trabajadores que pueden haber violado sus procedimientos internos, incluida la solicitud u oferta inapropiada de sugerencias que no están autorizadas o no están de acuerdo con sus estándares.

El portavoz también agregó que Binance, que recientemente tomó medidas audaces con respecto a las sanciones en Rusia, prohíbe a los empleados sugerir o apoyar a los usuarios para eludir sus leyes locales y políticas regulatorias. Serían despedidos o auditados de inmediato si se determina que han violado esas políticas.

En conclusión, la aparente falta de cumplimiento de las pautas de KYC por parte de Binance y el apoyo de sus empleados y voluntarios para que los usuarios eludan las leyes locales y las políticas regulatorias plantean serias preocupaciones sobre la capacidad del intercambio para prevenir actividades ilegales.

El informe también destaca la importancia de que empresas internacionales como Binance implementen medidas KYC y AML más estrictas para garantizar que cumplan plenamente con las regulaciones locales.