Antes de la reunión del FOMC de hoy, bitcoin ha agregado unos cientos de dólares y se ha disparado a poco más de $ 28,000.

Varias altcoins han registrado ganancias significativas, con XRP, ADA, ALGO y XLM liderando la carrera.

BTC de vuelta a $ 28K

Con todo lo que ha estado sucediendo con el sistema bancario de EE. UU., es decir, el colapso de algunas de las organizaciones más grandes en las últimas semanas, la próxima reunión del FOMC de la Fed de EE. UU. es posiblemente la más importante en mucho tiempo.

Algunos culparon al banco central de EE. UU. de haber causado la interrupción en el sistema bancario nacional luego de sus continuos aumentos en las tasas de interés. Como tal, las suposiciones anteriores de que habrá otro aumento el 22 de marzo fueron puestas en duda por muchos, incluido Elon Musk.

La crisis bancaria, así como las expectativas de la Fed, impulsaron activos de riesgo como bitcoin a nuevos picos locales. La criptomoneda se disparó recientemente de $ 20,000 a más de $ 28,000 en cuestión de días para registrar su precio más alto en nueve meses, lo que también llevó al índice de miedo y avaricia al norte.

Las últimas 24 horas fueron bastante tranquilas, con BTC permaneciendo alrededor de $28,000. Sin embargo, es seguro asumir que habrá más volatilidad hoy cuando la Fed anuncie si elevará las tasas de interés o se retractará de su política.

XRP, ADA roban el show

Si bien la mayoría de las altcoins tienen ganancias menores en la actualidad, incluidos BNB, SOL y TRX, otras, como XRP y ADA, se han desmoronado. El primero ha subido más del 15%, alcanzando un máximo de varios meses en 0,45 dólares.

El token nativo de Cardano también ha subido dos dígitos (10%) y cotiza cerca de $0,4. Dogecoin y Chainlink también han aumentado en porcentajes impresionantes, $5,6 y $7,4, respectivamente. Ethereum tocó $ 1,800 hoy temprano después de un salto de 2.7%.

Más ganancias provienen de XLM y ALGO. Estos aumentos de precios han ayudado a que la capitalización de mercado acumulada de todos los criptoactivos borre las pérdidas de ayer, y la métrica vuelve a $ 1,180 billones en CMC.

Según el presidente Luis Arce, Bolivia está “amenazada” y “en los ojos” de la “derecha internacional” por su riqueza en litio, el mineral fundamental para la producción de baterías eléctricas y, por tanto, uno de los recursos naturales estratégicos en este tiempo. El 20 de marzo, en un discurso ante las bases de su partido, Arce respondió así a Laura Richardson, jefa del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, que unos días antes, en una declaración ante una comisión del Congreso de ese país, había exteriorizado su preocupación por la presencia china en el denominado “triángulo del litio” de Sudamérica, formado por tres países productores del mineral, Chile, Argentina y Bolivia. “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios, que se aprovechan de ellos aparentando que están invirtiendo cuando, en realidad, están extrayendo”, dijo la estadounidense.

Aunque no es la primera vez que Richardson y Arce chocan en torno a este tema, la última declaración de la jefa militar se dio dos meses después de que Bolivia firmara un convenido con el consorcio chino CBC (conformado por las empresas CATL, BRUNP y CMOC) para construir dos plantas en los salares de Coipasa (en la región de Oruro) y Uyuni (en la de Potosí). Cada una de estas plantas tendrá una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio con grado de batería (es decir, de alta pureza) y deben estar listas en 2025.

Este convenio implicó dos novedades: concretó la asociación del Gobierno boliviano con una empresa extranjera para explotar las reservas de litio de este país, que son las más grandes del mundo en salmueras (ascienden a 21 millones de toneladas). Esto es algo que, por la oposición de la región productora de Potosí a los socios previos, el país no había podido lograr hasta ahora. Y, además, constituyó la primera inversión industrial en una tecnología de “extracción directa” del litio de las salmueras, que hasta ha sido experimental.

Con la tecnología convencional, mediante piscinas de evaporación, Bolivia solo ha logrado producir 600 toneladas al año de carbonato de litio, por lo que todavía no ha entrado en el club de los grandes jugadores en el mercado de esta materia prima. Sin embargo, se espera que este año entre en funcionamiento una planta completamente boliviana que, según los planes gubernamentales, producirá 15.000 toneladas. En total, se espera que, en 2025, Bolivia produzca más que sus vecinos, Chile, que exporta alrededor de 40.000 toneladas, y Argentina, que vende 6.000 toneladas anuales.

Aunque el consorcio chino está compuesto por empresas prestigiosas (CATL es la mayor productora de baterías del mundo), la declaración de Richardson repite un ataque constante que se hace contra China, a la que se acusa de invertir en Latinoamérica para extraer recursos para su propio desarrollo, sin ocuparse del desarrollo local.

Según algunos expertos, Bolivia ha perdido tiempo en la explotación del litio que posee porque quiso hacerla sin participación extranjera, tratando de montar sola una industria muy compleja. En algo más de una década, y con una inversión de alrededor de 1.000 millones de dólares, la mayor que ha realizado el Estado boliviano en un proyecto minero, cuenta con cuatro plantas piloto, 20 líneas de piscinas de evaporación y dos plantas industriales, una de las cuales es de carbonato de litio y otra de cloruro de potasio, sustancia que también se usa en las baterías.

Si la ley boliviana establecía inicialmente la “industrialización” del litio mediante un emprendimiento “100% boliviano”, en 2018 esto se flexibilizó y el Gobierno de Evo Morales llegó a un acuerdo con la empresa alemana ACI Systems para el uso de otra tecnología con la que no se produciría carbonato, sino hidróxido de litio (ambas sustancias son intercambiables y sirven igualmente para crear baterías). El acuerdo establecía que los productos químicos que la empresa alemana vendiera no pagarían regalías a la región, Potosí, donde se encuentra el salar de Uyuni; las regalías solo se aplicarían a las salmueras extraídas del salar. Esta cláusula detonó un duro conflicto regional contra el Gobierno de Evo Morales, que comenzó en junio de 2019 y confluyó con las protestas nacionales en contra de este presidente por los resultados de las elecciones de ese año. Antes de caer, Morales canceló el acuerdo con ACI Systems para tratar de desmovilizar a Potosí, pero su decisión no tuvo efecto. Al final, tuvo que renunciar y exiliarse.

Los términos del contrato con el consorcio chino CBC no se conocen públicamente hasta ahora. Este hecho y el actual porcentaje de las regalías, que es de 3%, otra vez están despertando la susceptibilidad de Potosí, muy grande por la memoria de la expoliación de la plata durante la Colonia. La pasada semana hubo un bloqueo de caminos de los campesinos potosinos y un paro de 72 horas del Comité Cívico de Potosí por la aprobación de una nueva ley que sube las regalías regionales a 20% en caso de que el precio de la tonelada de litio supere los 30.000 dólares. Actualmente, la tonelada se vende en más de 70.000.

Hasta ahora el conflicto no ha sido muy intenso, pero se teme que vaya escalando conforme la producción de las plantas ya construidas vaya aumentando. En su discurso del 20 de marzo, el presidente Arce alertó también contra la “derecha interna” que, según él, busca desestabilizar a su Gobierno. Un exministro de Minería, José Pimentel, exhortó en una columna periodística a “no matar la wawa (el bebé)” del litio, como ya ocurrió en 2019.

Además, hay que tomar en cuenta que Potosí también realizó grandes movilizaciones y logró la cancelación de otro proyecto de explotación de litio por una empresa extranjera en los años 90, en un momento en el que en el país se aplicaban políticas neoliberales.

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Casi la mitad de toda la inversión extranjera directa en el conglomerado de Gautam Adani en los últimos años provino de entidades extraterritoriales vinculadas a su familia, lo que destaca el papel de los flujos de dinero difíciles de analizar en la financiación del imperio empresarial del magnate indio.

Un análisis del Financial Times de las estadísticas de remesas de IED de la India muestra que las empresas extraterritoriales vinculadas a Adanis invirtieron al menos 2600 millones de dólares en el grupo entre 2017 y 2022, el 45,4 % de los más de 5700 millones de dólares que recibió en IED total durante el período.

Los datos subrayan cómo los fondos de procedencia poco clara ayudaron a Adani a construir su grupo en expansión a medida que expandía una operación de comercio y plásticos en un gigante de la infraestructura mientras se alineaba con la agenda de desarrollo del primer ministro Narendra Modi.

Es probable que el alcance total de los flujos de dinero de las entidades extraterritoriales conectadas al Grupo Adani sea aún mayor dado que los datos de IED solo capturan una parte de la inversión extranjera.

El rápido crecimiento de las empresas de Adani, impulsado por la deuda, fue objeto de escrutinio el año pasado después de que los precios de sus acciones se dispararan y lo convirtieran brevemente en una de las personas más ricas del mundo.

Pero su ascenso se detuvo en enero cuando un vendedor en corto de EE. UU. alegó que una red laberíntica de empresas ficticias en su mayoría con sede en Mauricio parecía haber sido utilizada para enrutar fondos a la India para manipular los precios de las acciones de las siete empresas que cotizan en bolsa de Adani o hacer que sus balances parezcan más saludables. .

El informe de Hindenburg Research desencadenó una caída del mercado de valores que eliminó más de 100.000 millones de dólares del valor de mercado de las siete empresas. Desde entonces, los políticos de la oposición han exigido investigaciones sobre las conexiones extranjeras de Adani, mientras que la Corte Suprema de India ordenó este mes al regulador de valores del país que concluya una investigación dentro de dos meses.

En el año hasta septiembre de 2022, Adani Group fue uno de los mayores receptores de dinero de India registrado oficialmente como IED, recibiendo el 6 por ciento de las entradas en el país. De los 2.500 millones de dólares en IED catalogada del grupo durante el período de 12 meses, 526 millones de dólares provinieron de dos empresas de Mauricio vinculadas a la familia Adani, mientras que casi 2.000 millones de dólares provinieron de la International Holding Company de Abu Dabi.

El alcance total de las inversiones extranjeras opacas en las empresas de Adani será aún mayor. Las estadísticas oficiales de IED no incluyen las inversiones extranjeras de cartera, que están sujetas a un régimen de información diferente, ni las inversiones en empresas que cotizan en bolsa por un monto inferior al 10 por ciento de su capital desembolsado.

La mayoría de las empresas ficticias extraterritoriales que suministran IED al conglomerado se han revelado como parte del «grupo promotor» de Adani, lo que significa que están estrechamente vinculadas a Adani o su familia inmediata.

Los expertos dicen que el papel de las entidades extraterritoriales hace que una estructura corporativa ya bizantina (Adani Group tiene cientos de subsidiarias y ha revelado miles de transacciones con partes relacionadas) sea aún más opaca.

“¿Por qué lo haces tan complejo que es muy difícil de entender para los extraños? Creo que es una pregunta legítima”, dijo Jonas Heese, profesor asociado de la unidad de administración y contabilidad de la Escuela de Negocios de Harvard.

Las mayores inversiones provinieron de dos empresas vinculadas directa o indirectamente al hermano mayor de Adani, Vinod, que figura en los archivos de la bolsa de valores como ciudadano chipriota y vive en Dubái.

Emerging Market Investment DMCC, que afirma en su sitio web que solo invierte los fondos de Vinod Adani, invirtió $631 millones en empresas de Adani entre 2017 y 2018. Mientras tanto, Gardenia Trade and Investment, registrada en Mauricio, invirtió $782 millones en empresas de Adani entre 2021 y 2022. , está dirigida por el gerente de Mercados Emergentes Subir Mittra.

Adani, que niega enérgicamente las acusaciones de Hindenburg, se negó a comentar por qué una proporción tan grande de su financiación en el extranjero provino de empresas cuya fuente final de fondos no estaba clara. Sin embargo, dijo que “todas estas transacciones están completamente reveladas en nuestras cuentas y lo han sido desde 2015”.

Los analistas dijeron que el movimiento de dinero de las oscuras entidades de Mauricio era preocupante porque era imposible determinar si los fondos habían sido «de ida y vuelta» o no: enviados fuera de la India a una jurisdicción extraterritorial sin regulación, y luego devueltos a una empresa conectada para impulsar el precio de sus acciones. Las normas de inversión en el extranjero de la India prohíben los acuerdos de ida y vuelta.

Los expertos dicen que la opacidad que rodea a las entidades extraterritoriales del Grupo Adani es inusual para una empresa que depende del capital institucional para crecer porque los inversores establecidos prefieren respaldar empresas que entienden. Por lo general, “con esta falta de transparencia no se puede crecer tan rápido”, dijo Bala Vissa, profesor de iniciativa empresarial y empresa familiar en la escuela de negocios Insead.

Una cuarta parte de los más de 2600 millones de dólares en IED que entraron en las empresas de Adani desde las empresas extraterritoriales conectadas entre 2017 y 2022 llegó en 2017. Los datos de IED muestran que las empresas ficticias realizaron 165 transacciones de IED separadas ese año por un valor medio de menos de 4 millones de dólares. con la mayoría fluyendo a Adani Ports.

El patrimonio neto de Adani se disparó un 125 por ciento a 10.400 millones de dólares en el transcurso de 2017, según datos de Bloomberg, más rápido que cualquier otro magnate indio ese año.

Los flujos de dinero hacia las empresas de Adani en ocasiones han constituido una gran proporción de la IED de Mauricio en la India. En el primer trimestre de 2021, por ejemplo, representaron el 23 por ciento del total de Mauricio a India.

Mahua Moitra, un político de la oposición y ex banquero de inversiones que critica abiertamente a Adani, dijo que la falta de transparencia del grupo Adani no era profesional.

“Tienen todos los beneficios de una gran capitalización, como la inclusión en índices, acceso a deuda barata”, dijo. “Pero al mismo tiempo están operando como una pequeña tienda familiar”.

Información adicional de Ella Hollowood